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虚假交易的认定和处罚的规则与实施细则
2016-05-30 分享
《淘宝规则》，查看原文
第五十九条
虚假交易，是指用户通过虚构或隐瞒交易事实、规避或恶意利用信用记录规则、干扰或妨害信用记录秩序等不正当方式获取虚假的商品销量、店铺评分、信用积分或商品评论等不当利益的行为。
卖家进行虚假交易的，淘宝将对卖家的违规行为进行纠正，包括删除虚假交易产生的商品销量、店铺评分、信用积分、商品评论等不当利益；情节严重的，淘宝还将下架卖家店铺内所有商品。在纠正违规行为的同时，淘宝将按照如下规定对卖家进行处理：
规则解读：
一、常见的虚假交易方式都有哪些？
发布无实质交易内容的商品：
1.发布纯信息，包含但不仅限于：减肥秘方、赚钱方法、会员招募、商品知识介绍、免费信息以及购物体验介绍等。
2.发布免费获取或价格奇低的商品，包含但不仅限于：无偿从发行方获得的优惠券或资格权、免费商品、软件下载、电子刊物（凡是通过网络传输的一切电子商品）、电子邮件地址邀请等； 1 元以下虚拟类商品（不包括 Q 币 / 收费 Q 秀 / 点卡按元充 / 游戏货币；其中 Q 币 / 收费 Q 秀 / 点卡按元充 / 新手卡价格不能低于 0.1 元）； 1 元及 1 元以下服务类商品；手机壁纸、图铃、等。
3.在搭配套餐等打包销售形式的宝贝描述中有明确表示仅部分商品会发货的文字内容。
采用以下形式进行虚假交易：
1.将一件商品拆分为多个不同形式或页面发布。包含但不仅限于如下情况：商品和商品的运费分开发布；一个宝贝拆分不同价格打包出售。
2.将赠品打包出售或利用赠品提升信誉等。
3.使用虚假的发货单号或一个单号重复多次使用。
4.以直接或是间接的方式，变更商品页面信息、大幅度修改商品价格或商品成交价格等。
5.以换宝贝形式累积销量或人气。包括但不限于：修改原有的宝贝的标题、价格、图片、详情、材质等使其变成另外一种宝贝继续出售。
6.卖家限制买家购买虚拟物品的数量。包含但不仅限于：限制某件商品一个 ID 只能购买一件;特殊市场另有规定的从其特殊规定。
7.在移动/联通/电信充值中心，网络游戏点卡，腾讯QQ专区三个类目中发布虚拟类商品时使用限时折扣工具 。
8.其他进行虚假交易的形式。
通过以下手段进行虚假交易：
1.卖家与其朋友、同学、家人等进行线上购买；
2.卖家与其同个公司内部多个人反复多次购买同件商品；
3.卖家自己注册或操纵其他账号，购买自己发布的商品；
4.卖家利用第三方（包括其他卖家）提供的工具、服务或便利条件进行虚假交易；
5.其他非正常交易手段。
二、卖家违反虚假交易规则，将会受到怎样的处理？
淘宝将根据卖家违规行为的严重程度给予不同的处理：
进行虚假交易的次数
违规交易笔数
违规纠正
扣分
第一次
＜96笔
删除虚假交易产生的商品销量、店铺评分、信用积分、商品评论；情节严重的，还将下架店铺内所有商品
一般违规行为
0分
≥96笔
一般违规行为
12分
第二次
＜96笔
一般违规行为
0分
≥96笔
一般违规行为
12分
第三次
＜96笔
一般违规行为
12分
≥96笔，视为情节严重
一般违规行为
48分
第四次或以上
不论笔数均视为情节严重
一般违规行为
48分
若卖家短期内进行大规模虚假交易的，不论次数和笔数均视为情节严重
一般违规行为
48分
若卖家发生以下任一情形的，以严重违规行为扣48分：
1、 累计三次以上被认定为“情节严重”的虚假交易行为；
2、 违反上述第(四)项规定后，再次进行大量虚假交易；
3、 存在手段恶劣、行为密集、规模庞大、后果严重、恶意对抗监管等特殊情节；
4、为他人虚假交易提供服务、帮助或便利。
/
严重违规行为
48分
单个商品涉嫌虚假交易，不论次数和笔数
单个商品降权30天，多次发生的，降权时间滚动计算
/
三、如何理解“短期内进行大规模虚假交易”？
该情形是指短期内炒作多笔，极快速获得销量、评价等不当利益，如十天炒作1皇冠等。
四、如何理解“累计三次以上被认定为“情节严重”的虚假交易行为”，以严重违规行为扣48分？
情节严重是指以一般违规行为扣48分的情形，包括第三次虚假交易且笔数达96笔以上，第四次虚假交易（不论笔数）、短期内进行大规模虚假交易等三种情形，第三次发生前述任一情形都会以严重违规行为扣48分。举例：某卖家在1月10日因短期内炒作多笔被扣一般违规48分，1月30日因少量炒作被扣0分，2月20日因炒作100笔数被扣一般违规48分，该卖家如再次炒作，则不论笔数都扣严重违规48分。
五、如何理解“卖家违反第(四)项规定后，再次进行大量虚假交易”?
具体是指卖家短期内炒作多笔极快速获得销量、评价等不当利益后，再次发生大量炒作的行为。举例：某卖家在12月3日因曾经三天炒作1皇冠被扣一般违规48分，其后在12月20日，又发生虚假交易行为且笔数高达500笔，则以严重违规行为扣48分。
六、卖家“存在手段恶劣、行为密集、规模庞大、后果严重、恶意对抗监管等特殊情节“是指什么情形？
包含但不限于以下情形：
1、卖家的虚假交易行为情节特别恶劣，造成极不良的社会影响；
2、研究规避淘宝监管的虚假交易新模式，并加以传播或应用；
3、通过大批量不当注册账户实施群体性虚假交易。
七、“卖家为他人虚假交易提供服务、帮助或便利”是指什么情形？
具体是指卖家发布刷钻/刷冠、兼职炒作等虚假交易相关服务类信息。
八、如何理解“如卖家某商品进行多次虚假交易的，搜索降权时间滚动计算”中的“降权时间滚动计算”？
举例说明：A商品在1月1日、2日、10日分别被发现有虚假交易行为，则降权时间为39天。详细为：1日开始应被降权30天（即截止30日），2日开始应被降权30天（即截止31日），10日开始应被降权30天（即截止至2月8日），故该商品的降权日期为1月1日至2月8日，总计39天。
九、卖家若被判定为虚假交易，该如何申诉？
卖家可在系统发出虚假交易违规通知之时起3天内在“卖家中心- -体检中心-我的处罚”中，提交相应凭证进行申诉。
若商品存在虚假交易行为被搜索降权，可在降权期间内登陆“联系客服-自助服务-违规受理-降权商品申诉”页面中，提交相应凭证进行申诉。
十、虚假凭证具体包括哪些情形？
虚假凭证的情形包含但不限于以下情形：
1、卖家提供的申诉凭证系伪造变造的，如经过PS（photoshop）软件处理后的发货运单、进货凭证等；
2、卖家提供的申诉凭证系空壳快递公司（即不具备快递业务经营资质的公司，或虽具备前述资质但有证据证明并未从事过快递业务的公司）出具的，如一快达快递出具的发货运单等；
3、卖家提供的商品寄送凭证实际是空包件凭证。空包件是指卖家以不实提升自身销量、信用为目的而采取虚构商品寄送信息的行为，即卖家自行或通过他人协助建立虚假的交易订单，同时，为伪装该虚假交易订单的“真实性”，卖家自行或通过他人协助虚构了商品寄送的信息。
4、其他为通过虚假交易申诉而虚构的凭证。
十一、针对买家的处罚措施中，“新增订单不计销量和/或关闭评价入口”如何理解？
新增订单不计销量和/或关闭评价入口是指买家后续付款的所有订单，将不会累计或展示在卖家端的商品成交记录中，买卖双方也不会有评价入口。
十二、虚假交易行为如何排查和判定？
1.【人工排查及判定】卖家应当按照诚实信用的原则经营网络店铺，淘宝在收到投诉、举报或获取可信的线索、证据的情况下，会安排人员对卖家店铺的涉嫌虚假交易的异常交易情况进行排查。如卖家被认定存在异常交易，卖家必须做出合理解释和提供相应证据，否则将被判定为虚假交易。
2.【系统排查】因淘宝的卖家数量和交易数量特别巨大，仅通过人工排查无法有效地遏制虚假交易数量不断增长的势头。基于概率学和大数据技术，淘宝研发了“虚假交易模型”系统，该系统可从交易账号、商品价格、交易行为、交易资金、发货物流等多个维度对异常的交易数据进行排查。
3.【系统判定】对于“虚假交易模型”系统排查出的异常交易数据，系统会在概率理论基础上依据预先设定的逻辑作出是否属于虚假交易的判定。对于系统判定为虚假交易的行为，除卖家按照以下第6点中的要求申诉成功外，淘宝可以依据系统判定结论对卖家进行处罚。
4.【判定信息披露】如卖家的某笔交易被人工排查并判定构成虚假交易，淘宝可以视所涉商业秘密的等级决定是否披露判定的依据。但是，在系统排查并判定卖家构成虚假交易的情况下，鉴于“虚假交易模型”系统及其算法均为淘宝的核心商业秘密，淘宝仅需将卖家构成虚假交易的结论通知卖家而无需披露判定的依据。
5【虚假交易的处理】淘宝应根据本规则和其他相关规则的规定对卖家的虚假交易行为进行处理，淘宝将在通知卖家构成虚假交易的同时将处理结果一并告知卖家。
6.【卖家的申诉】如卖家认为淘宝对虚假交易的判定有误，卖家可向淘宝进行申诉。申诉成立的条件：举证证明异常交易是基于真实消费场景和合理解释异常交易的原因。
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